Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã điều tra Kraken từ năm 2019 và dự kiến sẽ áp dụng một khoản tiền phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử, theo một báo cáo của New York Times.
Theo đó, sàn giao dịch này đã bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ khi cho phép người dùng ở Iran, Cuba và Syria giao dịch tài sản kỹ thuật số. Lệnh trừng phạt sẽ do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính xử lý.
Theo báo cáo trong lệnh trừng phạt, số người dùng Kraken đang cư trú tại Iran là 1.500 người. OFAC đã bắt đầu để mắt đến sàn giao dịch này kể từ năm 2019 và khoản tiền phạt chỉ là vấn đề thời gian.
Mỹ đã duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran từ năm 1979, cấm xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ cho các doanh nghiệp và cá nhân ở nước này. Tuy nhiên theo nguồn tin nội bộ, CEO của Kraken là Jesse Powell sẵn sàng vi phạm pháp luật nếu lợi ích công ty lớn hơn chi phí phải gánh chịu.
“Bộ Tài chính không xác nhận hoặc bình luận về các cuộc điều tra tiềm năng hoặc đang diễn ra. Chúng tôi vẫn cam kết sử dụng toàn bộ khả năng để thực thi các biện pháp trừng phạt bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ”.
Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính cho biết trong một email.
Giám đốc pháp lý của Kraken, Marco Santori cho biết:
“Kraken hiện vẫn chưa có bình luận nào về các cuộc đàm phán với các cơ quan quản lý. Kraken đã tuân thủ các quy định chặt chẽ và phát triển đội ngũ phù hợp với sự phát triển kinh doanh của mình. Kraken tuân thủ các lệnh trừng phạt như một vấn đề chung và luôn sẵn sàng báo cáo với cơ quan quản lý khi có vấn đề xảy ra.”
Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell đã lên tiếng về việc ai được phép sử dụng sàn giao dịch. Ông đã chống lại lời kêu gọi đóng băng tài khoản của người dùng Nga vào tháng Hai, vài ngày sau khi đất nước xâm lược Ukraine. Mỹ đã trừng phạt một số doanh nghiệp và cá nhân Nga nhưng không buộc các công ty tiền điện tử phải từ bỏ đất nước này.
Cùng thời điểm trên, cựu nhân viên Kraken – Nathan Peter Runyon đã đệ đơn kiện công ty thực hiện các chiến thuật kinh doanh phi đạo đức và bất hợp pháp, lừa dối nhân viên về quyền chọn cổ phiếu và vi phạm các lệnh trừng phạt.
Cũng trong thời gian trước đó, Kraken cũng đã bị phát 1.25 triệu USD vì cáo buộc cung cấp các sản phẩm tiền mã hóa kỹ quỹ bất hợp pháp mà không đăng ký với cơ quan. Trong thời gian này, không ngoại trừ Kraken, Binance cũng gặp nhiều vấn đề với việc cáo buộc qua mặt các cơ quan tại Mỹ để hoạt động ngầm ở Iran.
Theo dõi ngay các diễn biến tiếp theo tại WETAG!!!
Cập nhật các kèo airdrop đổi vị thế tại TAGNews: https://t.me/TAGNewsVN
Source: WETAG tổng hợp
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã điều tra Kraken từ năm 2019 và dự kiến sẽ áp dụng một khoản tiền phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử, theo một báo cáo của New York Times.
Theo đó, sàn giao dịch này đã bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ khi cho phép người dùng ở Iran, Cuba và Syria giao dịch tài sản kỹ thuật số. Lệnh trừng phạt sẽ do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính xử lý.
Theo báo cáo trong lệnh trừng phạt, số người dùng Kraken đang cư trú tại Iran là 1.500 người. OFAC đã bắt đầu để mắt đến sàn giao dịch này kể từ năm 2019 và khoản tiền phạt chỉ là vấn đề thời gian.
Mỹ đã duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran từ năm 1979, cấm xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ cho các doanh nghiệp và cá nhân ở nước này. Tuy nhiên theo nguồn tin nội bộ, CEO của Kraken là Jesse Powell sẵn sàng vi phạm pháp luật nếu lợi ích công ty lớn hơn chi phí phải gánh chịu.
Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính cho biết trong một email.
Giám đốc pháp lý của Kraken, Marco Santori cho biết:
Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell đã lên tiếng về việc ai được phép sử dụng sàn giao dịch. Ông đã chống lại lời kêu gọi đóng băng tài khoản của người dùng Nga vào tháng Hai, vài ngày sau khi đất nước xâm lược Ukraine. Mỹ đã trừng phạt một số doanh nghiệp và cá nhân Nga nhưng không buộc các công ty tiền điện tử phải từ bỏ đất nước này.
Cùng thời điểm trên, cựu nhân viên Kraken – Nathan Peter Runyon đã đệ đơn kiện công ty thực hiện các chiến thuật kinh doanh phi đạo đức và bất hợp pháp, lừa dối nhân viên về quyền chọn cổ phiếu và vi phạm các lệnh trừng phạt.
Cũng trong thời gian trước đó, Kraken cũng đã bị phát 1.25 triệu USD vì cáo buộc cung cấp các sản phẩm tiền mã hóa kỹ quỹ bất hợp pháp mà không đăng ký với cơ quan. Trong thời gian này, không ngoại trừ Kraken, Binance cũng gặp nhiều vấn đề với việc cáo buộc qua mặt các cơ quan tại Mỹ để hoạt động ngầm ở Iran.
Theo dõi ngay các diễn biến tiếp theo tại WETAG!!!
Cập nhật các kèo airdrop đổi vị thế tại TAGNews: https://t.me/TAGNewsVN
Source: WETAG tổng hợp