Sàn giao dịch Binance đã từng muốn bổ nhiệm Gary Gensler làm cố vấn vào năm 2018 để có mối quan hệ chặt chẽ hơn với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC đã được Binance tiếp cận vào năm 2018 và 2019 khi ông đang giảng dạy tại Học viện Công nghệ Massachusetts.
Thông điệp từ các giám đốc điều hành của Binance mà tờ báo nhìn thấy cho thấy Ella Zhang, khi đó là người đứng đầu bộ phận đầu tư mạo hiểm của Binance và Harry Zhou, đồng sáng lập công ty Koi Trading do Binance đầu tư, đã gặp Gensler vào tháng 10 năm 2018. Sau khi Gensler từ chối vị trí cố vấn, Zhou đã viết trong cuộc trò chuyện:
“Tôi quan sát thấy rằng trong khi Gensler từ chối vai trò cố vấn, ông ấy vẫn rất hào phóng trong việc chia sẻ các chiến lược tìm kiếm giấy phép.”
Thêm nữa, Gensler đã được nhiều công ty tư nhân tiếp cận để làm cố vấn khi ở MIT, nhưng ông đã từ chối tất cả các lời đề nghị.
Đây không phải là lần đầu tiên Binance tìm kiếm tiếng nói chung với chính phủ Hoa Kỳ. Sàn từng mời cựu Thượng nghị sĩ Max Baucus của Motana làm cố vấn Chính sách và Liên lạc viên. Tháng 09/2022, sàn crypto lớn nhất thế giới từng vướng nhiều rào cản pháp lý đã quyết định thành lập ban cố vấn toàn cầu, quy tụ nhiều nhân vật cộm cán là cựu quan chức chính phủ.
Ngoài ra, báo cáo còn nhấn mạnh mối quan hệ giữa Binance và chi nhánh tại Mỹ, Binance.US. Lo sợ sự giám sát của cơ quan quản lý, các giám đốc điều hành của sàn giao dịch đã thực hiện các bước từ nhiều năm trước để giảm thiểu rủi ro, bao gồm thành lập một thực thể của Mỹ sẽ thu hút các yêu cầu thực thi và quy định, do đó bảo vệ Binance khỏi sự giám sát của cơ quan quản lý.
Người phát ngôn của Binance nói rằng:
“Khi Binance.US được thành lập, đã có một thỏa thuận với nhóm công nghệ Binance.com để xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ và cung cấp các hình thức hỗ trợ khác cho sàn giao dịch mới do Hoa Kỳ quản lý. […] Đó là một dịch vụ nhãn trắng hỗ trợ các sàn giao dịch khác. Đó là lý do tại sao bạn thấy những liên lạc cũ này giữa các thành viên của hai tổ chức.”
Sàn giao dịch tiền điện tử cũng lưu ý rằng Binance và Binance.US “chia sẻ cùng một chủ sở hữu có lợi cuối cùng”, một thực tế đã được công chúng biết đến ngay từ đầu. “Tuy nhiên, Binance.US gần đây đã trải qua một vòng tài trợ, trong khi Binance.com thì không.”
Binance lưu ý thêm rằng họ không có bất kỳ khách hàng Hoa Kỳ nào và các công ty là các pháp nhân riêng biệt. Sàn giao dịch cũng đã nhận ra những “sai lầm” trước đó trong quá trình mở rộng:
“Trong khi phát triển với tốc độ nhanh như vậy, chúng tôi đã mắc phải một số sai lầm ban đầu và hiện đã được sửa chữa. Sau khi đầu tư lớn vào nhân tài, quy trình và công nghệ tuân thủ trong hai năm qua, ngày nay chúng tôi là một công ty rất khác khi nói đến vấn đề tuân thủ.”
Binance được cho là đang chuẩn bị đối mặt với các khoản phạt và hình phạt để giải quyết các cuộc điều tra thực thi pháp luật và quy định nổi bật tại Hoa Kỳ. Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann cho biết công ty đã làm việc với các cơ quan quản lý để khắc phục các vấn đề tuân thủ trong quá khứ. Theo công ty, số lượng nhân viên tuân thủ và điều tra đã tăng 500% vào năm ngoái.
Tại một phiên tòa phá sản của Voyager Digital mới đây, một quan chức SEC đã bình luận rằng “Binance.US là sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký”. Tuần trước, ba Thượng nghị sĩ tiếp tục cáo buộc Binance là “điểm nóng cho hoạt động tài chính bất hợp pháp khi đã tạo điều kiện cho hơn 10 tỷ USD tiền bẩn và che đậy những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt”.
Cảm ơn anh em đã đọc bài viết và đừng quên đăng ký các kênh thông tin của WeTAG nhé!
Sàn giao dịch Binance đã từng muốn bổ nhiệm Gary Gensler làm cố vấn vào năm 2018 để có mối quan hệ chặt chẽ hơn với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC đã được Binance tiếp cận vào năm 2018 và 2019 khi ông đang giảng dạy tại Học viện Công nghệ Massachusetts.
Thông điệp từ các giám đốc điều hành của Binance mà tờ báo nhìn thấy cho thấy Ella Zhang, khi đó là người đứng đầu bộ phận đầu tư mạo hiểm của Binance và Harry Zhou, đồng sáng lập công ty Koi Trading do Binance đầu tư, đã gặp Gensler vào tháng 10 năm 2018. Sau khi Gensler từ chối vị trí cố vấn, Zhou đã viết trong cuộc trò chuyện:
Thêm nữa, Gensler đã được nhiều công ty tư nhân tiếp cận để làm cố vấn khi ở MIT, nhưng ông đã từ chối tất cả các lời đề nghị.
Đây không phải là lần đầu tiên Binance tìm kiếm tiếng nói chung với chính phủ Hoa Kỳ. Sàn từng mời cựu Thượng nghị sĩ Max Baucus của Motana làm cố vấn Chính sách và Liên lạc viên. Tháng 09/2022, sàn crypto lớn nhất thế giới từng vướng nhiều rào cản pháp lý đã quyết định thành lập ban cố vấn toàn cầu, quy tụ nhiều nhân vật cộm cán là cựu quan chức chính phủ.
Ngoài ra, báo cáo còn nhấn mạnh mối quan hệ giữa Binance và chi nhánh tại Mỹ, Binance.US. Lo sợ sự giám sát của cơ quan quản lý, các giám đốc điều hành của sàn giao dịch đã thực hiện các bước từ nhiều năm trước để giảm thiểu rủi ro, bao gồm thành lập một thực thể của Mỹ sẽ thu hút các yêu cầu thực thi và quy định, do đó bảo vệ Binance khỏi sự giám sát của cơ quan quản lý.
Người phát ngôn của Binance nói rằng:
Sàn giao dịch tiền điện tử cũng lưu ý rằng Binance và Binance.US “chia sẻ cùng một chủ sở hữu có lợi cuối cùng”, một thực tế đã được công chúng biết đến ngay từ đầu. “Tuy nhiên, Binance.US gần đây đã trải qua một vòng tài trợ, trong khi Binance.com thì không.”
Binance lưu ý thêm rằng họ không có bất kỳ khách hàng Hoa Kỳ nào và các công ty là các pháp nhân riêng biệt. Sàn giao dịch cũng đã nhận ra những “sai lầm” trước đó trong quá trình mở rộng:
Binance được cho là đang chuẩn bị đối mặt với các khoản phạt và hình phạt để giải quyết các cuộc điều tra thực thi pháp luật và quy định nổi bật tại Hoa Kỳ. Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann cho biết công ty đã làm việc với các cơ quan quản lý để khắc phục các vấn đề tuân thủ trong quá khứ. Theo công ty, số lượng nhân viên tuân thủ và điều tra đã tăng 500% vào năm ngoái.
Tại một phiên tòa phá sản của Voyager Digital mới đây, một quan chức SEC đã bình luận rằng “Binance.US là sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký”. Tuần trước, ba Thượng nghị sĩ tiếp tục cáo buộc Binance là “điểm nóng cho hoạt động tài chính bất hợp pháp khi đã tạo điều kiện cho hơn 10 tỷ USD tiền bẩn và che đậy những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt”.
Cảm ơn anh em đã đọc bài viết và đừng quên đăng ký các kênh thông tin của WeTAG nhé!