Tất tần tật diễn biến xoay quanh vụ việc FTX, Alameda Research và CEO Binance
Bởi
Dung_Tran
-
10/11/2022
Sự sụp đổ của FTX cho thấy bong bóng khi bơm thổi giá Token để đi vay là 1 sự sai lầm quá lớn đối với những sàn và quỹ lớn như FTX và Alameda. Bài viết này cũng WeTAG điểm lại qúa trình từ Binance huỷ thương vụ mua FTX đến lúc sàn giao dịch này kệ đơn phá sản.
Ngày 10/11 – Binance chính thức thông báo hủy thương vụ mua FTX
Niềm vui chưa được bao lâu khi Binance “mấp mé” muốn giải cứu FTX mà đã bị dập tắt. Sau quá trình thẩm định để đưa ra quyết định có nên mua lại FTX hay không cùng với thông tin FTX đang phải đối mặt với cuộc điều tra của SEC cũng như CFTC về cáo buộc xử lý sai tiền của khách hàng. Ngay lập tức, Binance quyết định rút lui thương vụ mua lại FTX.
As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.
Ngay sau đó Website của Alameda, FTX Ventures ngừng hoạt động
Alameda Research, công ty thương mại do Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried thành lập, đã đặt trang web của mình ở chế độ riêng tư, chỉ các thành viên nội bộ trong nhóm mới có thể xem được mà không có bất kỳ thông báo công khai nào.
Tuy nhiên, FTX.com vẫn còn hoạt động bình thường, thậm chí còn cho phép người dùng gửi tiền nhưng lại tạm dừng hoạt động rút tiền.
Sàn FTX tạm ngừng hoạt động rút tiền
Dữ liệu on-chain phản ánh rằng sàn giao dịch tiền mã hóa FTX dường như đã ngừng xử lý yêu cầu rút tiền trên nền tảng. Giao dịch gửi đi cuối cùng từ FTX diễn ra cách đây khoảng 10,5 tiếng đồng hồ, theo dữ liệu từ Etherscan. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra trên các blockchain Tron và Solana.
CEO FTX đăng Twitter trấn an tuy nhiên thông tin này chưa đủ để thuyết phục thị trường rằng FTX vẫn ổn. Chỉ trong vòng 72 giờ có tổng cộng hơn 6 tỷ USD lượng tài sản bị rút ròng khỏi sàn giao dịch.
1) Hey all: I have a few announcements to make.
Things have come full circle, and https://t.co/DWPOotRHcX’s first, and last, investors are the same: we have come to an agreement on a strategic transaction with Binance for https://t.co/DWPOotRHcX (pending DD etc.).
Tình hình ngày càng tệ thêm khi giá của FTT xuống khỏi mốc 22 USD. Đây là mốc mà Alameda đã thông báo rằng họ sẽ mua lại số lượng FTT từ CZ thông qua hình thức OTC để củng cố niềm tin về thanh khoản của FTX.
FTT còn được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay nợ, do đó thị trường giả định rằng việc FTT giảm giá sẽ gây tác động dây chuyền.
Theo tài khoản @HsakaTrades, một KOL lớn của thị trường crypto, đã có tới 140 triệu USD được market maker sử dụng để “đặt tường” phòng thủ FTT tại mức giá 14 USD, nhưng số tiền này vẫn là chưa đủ.
Giá FTT tiếp tục lao dốc và tình trạng hoảng loạn thực sự đã xảy ra. Khi thông tin dừng rút tiền của FTX chưa chính thức được công bố, một số KOL đã đưa tin rằng họ không thể rút tiền trên sàn giao dịch này.
Và cuối cùng, toàn bộ nghi vấn về thanh khoản của FTX đã được sáng tỏ sau khi họ đưa ra thông báo ngừng hoạt động rút tiền.
Các dự án bị ảnh hưởng bởi FTX
Có rất nhiều dự án bị ảnh hưởng và có thể dừng hoạt động vì FTX và Alameda.
We analyzed the tokens held by 56 addresses of #Alameda and listed tokens of more than $1 million in holding value.#Alameda could dump these tokens at any time.
Điển hình dự án lớn nhưSolana bị ảnh hưởng với thỏa thuận mua lại FTX
Mặc dù là một “Ethereum Killer” nhưng giờ đây Sol đang đứng bên bờ vực sụp đổ khi mạng lưới này gần như đang bị quay lưng từ phía các công ty và nhà đầu tư trên thị trường.
Crypto.com đã vô hiệu hóa việc nạp và rút stablecoin USDC và USDT trên mạng Solana nhằm đảm bảo các rủi ro có thể xảy ra. Việc tạm dừng có hiệu lực ngay lập tức nhưng không giải thích lý do tại sao sàn giao dịch lại đưa ra giải pháp này.
Giá SOL giảm từ 30 đô về 10$ trong 2 ngày khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ trầm trọng, thêm vào đó có 1 số lượng SOLANA sẽ được Unlock của các thợ đào trong khoảng thời gian này khiến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo.
Dự án Swim Protocol (thuộc hệ sinh thái Solana)
Dự án này đã thông báo dừng hoạt động. Mặc dù không công bố rõ nguyên nhân nhưng rất có thể họ đã bị quỹ Alameda Research tác động. Quỹ Alameda có sức ảnh hưởng lớn và cung cấp thanh khoản cho nhiều dự án trong hệ.
Trong bối cảnh FTX thiếu hụt thanh khoản, Alameda đã phải rút thanh khoản từ nhiều nơi khác nhau để về hỗ trợ cho FTX, không chỉ ở các dApp mà còn ở các sàn như Kucoin.
==> Do Alameda đã “nhúng tay” vào rất nhiều dự án crypto (208 dự án theo thống kê từ Cryptorank) nên việc họ gặp khó khăn về thanh khoản có tác động trực tiếp đến các dự án khác.
FTX bên bờ vực phá sản
Ngày 10/11, Sam Bankman-Fried thống kê mất gần 93% giá trị tài sản ròng chỉ trong vài ngày, từ $16B chỉ còn $991M từ ngày 8/11. Phần lớn tài sản của SBF gắn liền với hoạt động kinh doanh của FTX và Alameda Research.
Với tình hình tài chính cạn kiệt, Sam Bankman-Fried cho rằng việc phá sản có khả năng sẽ xảy ra khi hiện tại các bên đều đã quay lưng với FTX và Alameda Research.
JUST IN: FTX CEO Sam Bankman-Fried says without more capital, bankruptcy is likely.
Sau khi bị CZ Binance ruồng bỏ, FTX chuyển đối tượng cầu cứu Justin Sun. Trong một tweet vào sáng 10/11, Justin Sun cho biết đang đàm phán với FTX để tìm các giải pháp giải quyết tình hình hiện tại, đồng thời sẽ bồi thường cho những ai nắm giữ token thuộc hệ sinh thái Tron bị mắc kẹt trên FTX.
Further to my announcement to stand behind all Tron token (#TRX, #BTT, #JST, #SUN, #HT) holders on #FTX, we are putting together a solution together with #FTX to initiate a pathway forward. @FTX_Official
Cuối cùng, mặc dù bạn là 1 quỹ lớn và kiếm doanh thu hàng tỷ đô cũng có thể chết bất cứ lúc nào nếu bạn làm ăn không minh bạch và dùng nhiều chiêu trò để trục lợi kiếm tiền nhanh như việc bơm thôi giá để đi vay.
Bài học cần rút ra:
Không bao giờ sử dụng token bạn đã tạo ra để làm tài sản thế chấp.
Không vay nếu bạn điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử không sử dụng vốn một cách “hiệu quả”.
Có nguồn dự trữ lớn đảm bảo thanh khoản.
Two big lessons:
1: Never use a token you created as collateral.
2: Don’t borrow if you run a crypto business. Don't use capital "efficiently". Have a large reserve.
Binance has never used BNB for collateral, and we have never taken on debt.
Sự “sụp đổ” của đế chế FTX có thể sẽ khiến các nhà đầu tư trên thị trường tài chính truyền thống thay đổi góc nhìn về lợi nhuận/rủi ro của crypto, từ đó sẽ làm hạn chế nguồn vốn thúc đẩy crypto phát triển.
Qua đó cũng có thể thấy rằng, các nhà phát triển crypto phải có nền tảng sản phẩm vững chắc mới có thể tồn tại, họ không thể dựa vào những nhà đầu tư CeFi chưa hiểu rõ về crypto.
Cảm ơn anh em đã đọc bài viết và đừng quên đăng ký các kênh thông tin của WeTAG nhé!
Sự sụp đổ của FTX cho thấy bong bóng khi bơm thổi giá Token để đi vay là 1 sự sai lầm quá lớn đối với những sàn và quỹ lớn như FTX và Alameda. Bài viết này cũng WeTAG điểm lại qúa trình từ Binance huỷ thương vụ mua FTX đến lúc sàn giao dịch này kệ đơn phá sản.
Ngày 10/11 – Binance chính thức thông báo hủy thương vụ mua FTX
Niềm vui chưa được bao lâu khi Binance “mấp mé” muốn giải cứu FTX mà đã bị dập tắt. Sau quá trình thẩm định để đưa ra quyết định có nên mua lại FTX hay không cùng với thông tin FTX đang phải đối mặt với cuộc điều tra của SEC cũng như CFTC về cáo buộc xử lý sai tiền của khách hàng. Ngay lập tức, Binance quyết định rút lui thương vụ mua lại FTX.
Ngay sau đó Website của Alameda, FTX Ventures ngừng hoạt động
Alameda Research, công ty thương mại do Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried thành lập, đã đặt trang web của mình ở chế độ riêng tư, chỉ các thành viên nội bộ trong nhóm mới có thể xem được mà không có bất kỳ thông báo công khai nào.
Tuy nhiên, FTX.com vẫn còn hoạt động bình thường, thậm chí còn cho phép người dùng gửi tiền nhưng lại tạm dừng hoạt động rút tiền.
Sàn FTX tạm ngừng hoạt động rút tiền
Dữ liệu on-chain phản ánh rằng sàn giao dịch tiền mã hóa FTX dường như đã ngừng xử lý yêu cầu rút tiền trên nền tảng. Giao dịch gửi đi cuối cùng từ FTX diễn ra cách đây khoảng 10,5 tiếng đồng hồ, theo dữ liệu từ Etherscan. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra trên các blockchain Tron và Solana.
CEO FTX đăng Twitter trấn an tuy nhiên thông tin này chưa đủ để thuyết phục thị trường rằng FTX vẫn ổn. Chỉ trong vòng 72 giờ có tổng cộng hơn 6 tỷ USD lượng tài sản bị rút ròng khỏi sàn giao dịch.
Tình hình ngày càng tệ thêm khi giá của FTT xuống khỏi mốc 22 USD. Đây là mốc mà Alameda đã thông báo rằng họ sẽ mua lại số lượng FTT từ CZ thông qua hình thức OTC để củng cố niềm tin về thanh khoản của FTX.
FTT còn được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay nợ, do đó thị trường giả định rằng việc FTT giảm giá sẽ gây tác động dây chuyền.
Theo tài khoản @HsakaTrades, một KOL lớn của thị trường crypto, đã có tới 140 triệu USD được market maker sử dụng để “đặt tường” phòng thủ FTT tại mức giá 14 USD, nhưng số tiền này vẫn là chưa đủ.
Giá FTT tiếp tục lao dốc và tình trạng hoảng loạn thực sự đã xảy ra. Khi thông tin dừng rút tiền của FTX chưa chính thức được công bố, một số KOL đã đưa tin rằng họ không thể rút tiền trên sàn giao dịch này.
Và cuối cùng, toàn bộ nghi vấn về thanh khoản của FTX đã được sáng tỏ sau khi họ đưa ra thông báo ngừng hoạt động rút tiền.
Các dự án bị ảnh hưởng bởi FTX
Có rất nhiều dự án bị ảnh hưởng và có thể dừng hoạt động vì FTX và Alameda.
Điển hình dự án lớn như Solana bị ảnh hưởng với thỏa thuận mua lại FTX
Mặc dù là một “Ethereum Killer” nhưng giờ đây Sol đang đứng bên bờ vực sụp đổ khi mạng lưới này gần như đang bị quay lưng từ phía các công ty và nhà đầu tư trên thị trường.
Crypto.com đã vô hiệu hóa việc nạp và rút stablecoin USDC và USDT trên mạng Solana nhằm đảm bảo các rủi ro có thể xảy ra. Việc tạm dừng có hiệu lực ngay lập tức nhưng không giải thích lý do tại sao sàn giao dịch lại đưa ra giải pháp này.
Giá SOL giảm từ 30 đô về 10$ trong 2 ngày khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ trầm trọng, thêm vào đó có 1 số lượng SOLANA sẽ được Unlock của các thợ đào trong khoảng thời gian này khiến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo.
Dự án Swim Protocol (thuộc hệ sinh thái Solana)
Dự án này đã thông báo dừng hoạt động. Mặc dù không công bố rõ nguyên nhân nhưng rất có thể họ đã bị quỹ Alameda Research tác động. Quỹ Alameda có sức ảnh hưởng lớn và cung cấp thanh khoản cho nhiều dự án trong hệ.
Trong bối cảnh FTX thiếu hụt thanh khoản, Alameda đã phải rút thanh khoản từ nhiều nơi khác nhau để về hỗ trợ cho FTX, không chỉ ở các dApp mà còn ở các sàn như Kucoin.
==> Do Alameda đã “nhúng tay” vào rất nhiều dự án crypto (208 dự án theo thống kê từ Cryptorank) nên việc họ gặp khó khăn về thanh khoản có tác động trực tiếp đến các dự án khác.
FTX bên bờ vực phá sản
Ngày 10/11, Sam Bankman-Fried thống kê mất gần 93% giá trị tài sản ròng chỉ trong vài ngày, từ $16B chỉ còn $991M từ ngày 8/11. Phần lớn tài sản của SBF gắn liền với hoạt động kinh doanh của FTX và Alameda Research.
Với tình hình tài chính cạn kiệt, Sam Bankman-Fried cho rằng việc phá sản có khả năng sẽ xảy ra khi hiện tại các bên đều đã quay lưng với FTX và Alameda Research.
FTX cầu cứu Justin Sun
Sau khi bị CZ Binance ruồng bỏ, FTX chuyển đối tượng cầu cứu Justin Sun. Trong một tweet vào sáng 10/11, Justin Sun cho biết đang đàm phán với FTX để tìm các giải pháp giải quyết tình hình hiện tại, đồng thời sẽ bồi thường cho những ai nắm giữ token thuộc hệ sinh thái Tron bị mắc kẹt trên FTX.
Ngày 11/11 FTX chính thức kệ đơn phá sản
Tối ngày 11, giờ Việt Nam, FTX chính thức đăng twiier kệ đơn phá sản trên Twitter của mình.
Cuối cùng, mặc dù bạn là 1 quỹ lớn và kiếm doanh thu hàng tỷ đô cũng có thể chết bất cứ lúc nào nếu bạn làm ăn không minh bạch và dùng nhiều chiêu trò để trục lợi kiếm tiền nhanh như việc bơm thôi giá để đi vay.
Bài học cần rút ra:
Sự “sụp đổ” của đế chế FTX có thể sẽ khiến các nhà đầu tư trên thị trường tài chính truyền thống thay đổi góc nhìn về lợi nhuận/rủi ro của crypto, từ đó sẽ làm hạn chế nguồn vốn thúc đẩy crypto phát triển.
Qua đó cũng có thể thấy rằng, các nhà phát triển crypto phải có nền tảng sản phẩm vững chắc mới có thể tồn tại, họ không thể dựa vào những nhà đầu tư CeFi chưa hiểu rõ về crypto.
Cảm ơn anh em đã đọc bài viết và đừng quên đăng ký các kênh thông tin của WeTAG nhé!