SEC cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán
Đánh giá của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tập trung vào nguồn gốc của công ty và nguồn gốc của mã thông báo BNB của nó, hiện là token lớn thứ năm trên thế giới.
Các nhà điều tra đang kiểm tra xem liệu đợt chào bán token ban đầu năm 2017 có tương đương với việc bán một chứng khoán đáng lẽ phải được đăng ký với cơ quan hay không, những người được cấp quyền giấu tên thảo luận về cuộc điều tra bí mật cho biết.
SEC đã đưa ra hàng chục hành động thực thi đối với các ICO, liên quan đến việc phát hành tiền ảo để huy động tiền.
Trong một tuyên bố, Binance cho biết
“Sẽ không thích hợp để chúng tôi bình luận về các cuộc trò chuyện liên tục của chúng tôi với các cơ quan quản lý, bao gồm giáo dục, hỗ trợ và phản hồi tự nguyện đối với các yêu cầu thông tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu do các cơ quan quản lý đặt ra.”
Trước khi BNB ra mắt vào năm 2017, Binance đã đưa ra kế hoạch của mình trong Whitepaper. Số lượng phát hành của nó sẽ được giới hạn ở 200 triệu với một nửa số token được bán thông qua ICO, diễn ra trên nhiều nền tảng trên toàn thế giới. 80 triệu khác sẽ được dành cho đội ngũ sáng lập của Binance, bao gồm giám đốc điều hành Changpeng Zhao.
Vào tháng 07/2017, Binance khi đó là một sàn giao dịch mới thành lập, đã tổ chức đợt ICO cho BNB (khi đó được gọi là Binance Coin) và thu về tổng cộng 15 triệu USD. Đến đầu năm 2022, sàn thông báo đổi tên Binance Coin thành “Build and Build”, vẫn giữ nguyên mã là BNB và áp dụng cơ chế đốt coin hàng quý cho BNB bên cạnh cơ chế BEP – 95 được áp dụng cuối năm 2021.
Trong Whitepaper đã được Bloomberg xem xét, Binance cho biết có tới 85% số tiền huy động được trong ICO sẽ được sử dụng để xây dựng và tiếp thị sàn giao dịch toàn cầu của Binance. Để thu hút các nhà đầu tư vào BNB, Binance đã đưa ra mức phí thấp hơn cho các nhà giao dịch thanh toán bằng mã thông báo.
Bên cạnh đó mối liên kết giữa Binance và Binance.US cũng đang được các cơ quan điều tra của SEC lưu ý mặc dù CZ đã liên tục lên tiếng về hai nền tảng là độc lập. Binance.US vào tháng 04/2022 đã thông báo gọi vốn 200 triệu USD ở định giá lên đến 4,5 tỷ USD.
Binance ở thời điểm hiện tại còn đang bị điều tra bởi Bộ Tư pháp Mỹ, Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) và Sở thuế vụ (IRS).
Binance và cáo buộc rửa tiền lên đến hơn 2.3 tỷ USD
Hãng truyền thông nổi tiếng thế giới – Reuter đã xuất bản một bài đăng có tiêu đề “Tiền điện tử và rửa tiền: Sự thật đằng sau”. Reuters tuyên bố nền tảng Binance là một trung tâm cho các hoạt động bất hợp pháp đã xử lý hơn 2,3 tỷ USD từ các quỹ bất hợp pháp.
Điều này được cho là có thể xảy ra do khả năng mở tài khoản và chuyển tiền trên Binance chỉ bằng một địa chỉ email. Reuters nói rằng nền tảng cho phép người dùng hoạt động với ít hoặc không yêu cầu KYC cho đến tháng 8 năm 2021.
Báo cáo của Reuter cho thấy cả hai tổ chức tội phạm Lazarus và Hydra đã sử dụng Binance để gửi các khoản tiền bất hợp pháp, rửa tiền và hỗ trợ hoạt động của họ. Kèm theo đó công ty nghiên cứu chuỗi khối Chainalysis đã tuyên bố rằng Binance đã xử lý 770 triệu đô la quỹ tội phạm chỉ trong năm 2019.
Lazarus là nhóm hacker bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 600 triệu USD từ Axie Infinity Ronin. Một phần của số tiền này đã được gửi đến Binance. Sàn giao dịch tuyên bố nó đã đóng băng hơn 5 triệu USD trong số các khoản tiền này.
Trước đó, Reuters đã cung cấp bằng chứng cho thấy nhóm tin tặc Lazarus Group có liên hệ với Triều Tiên vào tháng 09/2020 đã tấn công vào sàn Eterbase của Slovakia và lấy đi hơn 5,4 triệu USD. Hacker sau đó đã sử dụng các email mã hóa để mở ít nhất 2 chục tài khoản trên Binance và tẩu tán tiền.
Trên nền tảng ma túy của Nga Hydra, các cáo buộc còn tồi tệ hơn. Báo cáo tuyên bố trích dẫn những người dùng tuyên bố Binance là “cách nhanh nhất và rẻ nhất” để thanh toán cho những kẻ buôn bán ma túy.
Như được thấy trong biểu đồ bên dưới, Reuters liên kết việc mở rộng của Binance sang Nga với sự gia tăng các giao dịch darknet. Đồng thời, nó tuyên bố những giao dịch này đã giảm vào tháng 8 năm 2021, khi nền tảng áp dụng chính sách KYC nghiêm ngặt.
Ngay sau những cáo buộc rửa tiền trên, Binance đã có những động thái phản hồi bác bỏ những thông tin cung cấp trong bài viết của Reuters. Sàn khẳng định đang áp dụng các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt nhất và thường xuyên hợp tác với cơ quan chức năng toàn cầu để truy lùng tội phạm.
Sàn cho rằng vì bản chất minh bạch của blockchain, rửa tiền thông qua crypto thực chất là có rủi ro bị truy vết dễ dàng hơn là với tiền mặt, đồng thời cho rằng Reuters đã đưa ra bức tranh phiến diện khi lược bỏ những nỗ lực hợp tác với cơ quan chức năng toàn cầu, cũng như động thái gia tăng KYC/AML của sàn.
Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao sau đó còn đăng tải toàn bộ hơn 50 trang email đối thoại giữa Giám đốc Truyền thông Patrick Hillmann và các phóng viên của Reuters cho cộng đồng.
Binance và những tin đồn trong thời gian qua
Trong quý 2 và 3 năm 2021, Binance liên tục gặp nhiều vấn đề về pháp lý từ nhiều quốc gia bao gồm: Đức, Ý, Hoa Kỳ, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Ba Lan, Hà Lan, Hongkong, Quần đảo Cayman, Malaysia, Thái Lan, Nam Phi, Singapore, Canada, Lithuania,…
Binance đã có nhiều thay đổi để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan pháp lý toàn cầu. Sàn đã hủy niêm yết sản phẩm “token chứng khoán”, giảm đòn bẩy giao dịch futures về chỉ còn 20x (so với mức tối đa 125x), áp đặt giới hạn rút tiền, yêu cầu tất cả người dùng phải KYC trung cấp và ngừng cung cấp dịch vụ tại Hàn Quốc, Hong Kong cùng Singapore.
Cho đến tháng 4, tháng 5 năm 2022 các vấn đề pháp lý của Binance dần được cải thiện thông qua việc xin được giấy phép hoạt động tại các quốc gia như Ý, UAE, Pháp và sắp tới là Đức.
Sau những cáo buộc tồi tệ liên quan đến việc rửa tiền và luật chứng khoán tại Hoa Kỳ giá hiện tại của đồng BNB rơi xuống còn $285 tại thời điểm viết bài, giảm đến hơn 8% giá trị. Giá Bitcoin rơi xuống vùng $29,370 rơi hơn $2000 giá trị.
Liệu với những cáo buộc trên, Binance có những biện pháp ổn định lại hay không, cùng WETAG cập nhật những tin tức mới nhất tại đây. https://t.me/TAGNewsVN
Source: WETAG tổng hợp
SEC cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán
Đánh giá của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tập trung vào nguồn gốc của công ty và nguồn gốc của mã thông báo BNB của nó, hiện là token lớn thứ năm trên thế giới.
Các nhà điều tra đang kiểm tra xem liệu đợt chào bán token ban đầu năm 2017 có tương đương với việc bán một chứng khoán đáng lẽ phải được đăng ký với cơ quan hay không, những người được cấp quyền giấu tên thảo luận về cuộc điều tra bí mật cho biết.
SEC đã đưa ra hàng chục hành động thực thi đối với các ICO, liên quan đến việc phát hành tiền ảo để huy động tiền.
Trong một tuyên bố, Binance cho biết
Trước khi BNB ra mắt vào năm 2017, Binance đã đưa ra kế hoạch của mình trong Whitepaper. Số lượng phát hành của nó sẽ được giới hạn ở 200 triệu với một nửa số token được bán thông qua ICO, diễn ra trên nhiều nền tảng trên toàn thế giới. 80 triệu khác sẽ được dành cho đội ngũ sáng lập của Binance, bao gồm giám đốc điều hành Changpeng Zhao.
Vào tháng 07/2017, Binance khi đó là một sàn giao dịch mới thành lập, đã tổ chức đợt ICO cho BNB (khi đó được gọi là Binance Coin) và thu về tổng cộng 15 triệu USD. Đến đầu năm 2022, sàn thông báo đổi tên Binance Coin thành “Build and Build”, vẫn giữ nguyên mã là BNB và áp dụng cơ chế đốt coin hàng quý cho BNB bên cạnh cơ chế BEP – 95 được áp dụng cuối năm 2021.
Trong Whitepaper đã được Bloomberg xem xét, Binance cho biết có tới 85% số tiền huy động được trong ICO sẽ được sử dụng để xây dựng và tiếp thị sàn giao dịch toàn cầu của Binance. Để thu hút các nhà đầu tư vào BNB, Binance đã đưa ra mức phí thấp hơn cho các nhà giao dịch thanh toán bằng mã thông báo.
Bên cạnh đó mối liên kết giữa Binance và Binance.US cũng đang được các cơ quan điều tra của SEC lưu ý mặc dù CZ đã liên tục lên tiếng về hai nền tảng là độc lập. Binance.US vào tháng 04/2022 đã thông báo gọi vốn 200 triệu USD ở định giá lên đến 4,5 tỷ USD.
Binance ở thời điểm hiện tại còn đang bị điều tra bởi Bộ Tư pháp Mỹ, Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) và Sở thuế vụ (IRS).
Binance và cáo buộc rửa tiền lên đến hơn 2.3 tỷ USD
Hãng truyền thông nổi tiếng thế giới – Reuter đã xuất bản một bài đăng có tiêu đề “Tiền điện tử và rửa tiền: Sự thật đằng sau”. Reuters tuyên bố nền tảng Binance là một trung tâm cho các hoạt động bất hợp pháp đã xử lý hơn 2,3 tỷ USD từ các quỹ bất hợp pháp.
Điều này được cho là có thể xảy ra do khả năng mở tài khoản và chuyển tiền trên Binance chỉ bằng một địa chỉ email. Reuters nói rằng nền tảng cho phép người dùng hoạt động với ít hoặc không yêu cầu KYC cho đến tháng 8 năm 2021.
Báo cáo của Reuter cho thấy cả hai tổ chức tội phạm Lazarus và Hydra đã sử dụng Binance để gửi các khoản tiền bất hợp pháp, rửa tiền và hỗ trợ hoạt động của họ. Kèm theo đó công ty nghiên cứu chuỗi khối Chainalysis đã tuyên bố rằng Binance đã xử lý 770 triệu đô la quỹ tội phạm chỉ trong năm 2019.
Lazarus là nhóm hacker bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 600 triệu USD từ Axie Infinity Ronin. Một phần của số tiền này đã được gửi đến Binance. Sàn giao dịch tuyên bố nó đã đóng băng hơn 5 triệu USD trong số các khoản tiền này.
Trước đó, Reuters đã cung cấp bằng chứng cho thấy nhóm tin tặc Lazarus Group có liên hệ với Triều Tiên vào tháng 09/2020 đã tấn công vào sàn Eterbase của Slovakia và lấy đi hơn 5,4 triệu USD. Hacker sau đó đã sử dụng các email mã hóa để mở ít nhất 2 chục tài khoản trên Binance và tẩu tán tiền.
Trên nền tảng ma túy của Nga Hydra, các cáo buộc còn tồi tệ hơn. Báo cáo tuyên bố trích dẫn những người dùng tuyên bố Binance là “cách nhanh nhất và rẻ nhất” để thanh toán cho những kẻ buôn bán ma túy.
Như được thấy trong biểu đồ bên dưới, Reuters liên kết việc mở rộng của Binance sang Nga với sự gia tăng các giao dịch darknet. Đồng thời, nó tuyên bố những giao dịch này đã giảm vào tháng 8 năm 2021, khi nền tảng áp dụng chính sách KYC nghiêm ngặt.
Ngay sau những cáo buộc rửa tiền trên, Binance đã có những động thái phản hồi bác bỏ những thông tin cung cấp trong bài viết của Reuters. Sàn khẳng định đang áp dụng các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt nhất và thường xuyên hợp tác với cơ quan chức năng toàn cầu để truy lùng tội phạm.
Sàn cho rằng vì bản chất minh bạch của blockchain, rửa tiền thông qua crypto thực chất là có rủi ro bị truy vết dễ dàng hơn là với tiền mặt, đồng thời cho rằng Reuters đã đưa ra bức tranh phiến diện khi lược bỏ những nỗ lực hợp tác với cơ quan chức năng toàn cầu, cũng như động thái gia tăng KYC/AML của sàn.
Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao sau đó còn đăng tải toàn bộ hơn 50 trang email đối thoại giữa Giám đốc Truyền thông Patrick Hillmann và các phóng viên của Reuters cho cộng đồng.
Binance và những tin đồn trong thời gian qua
Trong quý 2 và 3 năm 2021, Binance liên tục gặp nhiều vấn đề về pháp lý từ nhiều quốc gia bao gồm: Đức, Ý, Hoa Kỳ, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Ba Lan, Hà Lan, Hongkong, Quần đảo Cayman, Malaysia, Thái Lan, Nam Phi, Singapore, Canada, Lithuania,…
Binance đã có nhiều thay đổi để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan pháp lý toàn cầu. Sàn đã hủy niêm yết sản phẩm “token chứng khoán”, giảm đòn bẩy giao dịch futures về chỉ còn 20x (so với mức tối đa 125x), áp đặt giới hạn rút tiền, yêu cầu tất cả người dùng phải KYC trung cấp và ngừng cung cấp dịch vụ tại Hàn Quốc, Hong Kong cùng Singapore.
Cho đến tháng 4, tháng 5 năm 2022 các vấn đề pháp lý của Binance dần được cải thiện thông qua việc xin được giấy phép hoạt động tại các quốc gia như Ý, UAE, Pháp và sắp tới là Đức.
Sau những cáo buộc tồi tệ liên quan đến việc rửa tiền và luật chứng khoán tại Hoa Kỳ giá hiện tại của đồng BNB rơi xuống còn $285 tại thời điểm viết bài, giảm đến hơn 8% giá trị. Giá Bitcoin rơi xuống vùng $29,370 rơi hơn $2000 giá trị.
Liệu với những cáo buộc trên, Binance có những biện pháp ổn định lại hay không, cùng WETAG cập nhật những tin tức mới nhất tại đây. https://t.me/TAGNewsVN
Source: WETAG tổng hợp