Cách đây hơn một tháng, Chính phủ Hoa Kỳ truy tố vụ án giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử, chống lại một cựu nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase.

Các bị cáo bao gồm Ishan Wahi, Nikhil Wahi, Sameer Ramani đã bị cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động giao dịch nội gián tiền mã hóa, đặc biệt lợi dụng thông tin mật về các cuộc niêm yết token lên sàn để trục lợi. 

Mới đây, anh trai của cựu giám đốc Coinbase đã nhận tội âm mưu gian lận liên quan đến một vụ giao dịch nội gián đang diễn ra. 

Các công tố viên cho biết Ishan Wahi, cựu giám đốc Coinbase, đã chia sẻ thông tin bí mật với anh trai và người bạn của mình là Sameer Ramani về các tài sản kỹ thuật số mới mà Coinbase dự định cho phép người dùng giao dịch. Sau đó, Nikhil Wahi và Ramani đã bị cáo buộc đã sử dụng ví blockchain Ethereum để mua tài sản và giao dịch ít nhất 14 lần trước khi Coinbase thông báo vào tháng 6 năm 2021 và tháng 4 năm 2022.

Nikhil Wahi, anh trai của Ishan Wahi, cựu giám đốc Coinbase, đã nói với tòa rằng anh đã thực hiện các giao dịch dựa trên thông tin bí mật được chuyển cho anh. Chính phủ cho biết đây là trường hợp giao dịch nội gián của thị trường tiền điện tử đầu tiên.

Nikhil Wahi nói trước tòa: 

“Tôi biết rằng thật sai lầm khi nhận thông tin bí mật của Coinbase và thực hiện giao dịch dựa trên thông tin bí mật đó.”

Anh em nhà Wahi, cùng với một người bạn khác, người được cung cấp thông tin đã bị buộc tội vào tháng 7. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam New York cho biết vào tháng 7, các bị cáo đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trong ít nhất 25 tài sản tiền điện tử khác nhau và nhận được khoản lợi bất chính với tổng trị giá khoảng 1,5 triệu USD.

Liệu diễn biến tiếp theo của vụ việc này sẽ như thế nào cùng WETAG cập nhật các sớm nhất tại đây cùng và đừng quên theo dõi TAG News để không bỏ lỡ các kèo Airdrop xịn mùa downtrend nhé!!!

https://t.me/TAGNewsVN

Source: WETAG tổng hợp