Lừa đảo tiền điện tử là vấn đề nhức nhối đối với các chính phủ trên toàn cầu. Nó liên quan đến một số tiền khổng lồ và khi công nghệ tiến bộ, những thủ đoạn mà những kẻ lừa đảo sử dụng đằng sau kế hoạch cũng vậy.
Các nhà chức trách Anh đã ra lệnh đóng cửa hai công ty liên quan đến một vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử. Một cuộc điều tra về hai công ty đã tiết lộ rằng tài khoản của họ đã được sử dụng trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,3 triệu bảng Anh, các nhà chức trách cho biết.
Micasa có khoảng 1,3 triệu bảng Anh chảy qua tài khoản của mình từ tháng 2 năm 2019, khi bắt đầu hoạt động và tháng 12 năm 2020, theo một cuộc điều tra của Dịch vụ phá sản.
“Micasa và công ty liên kết của nó, Remultex, đã bị buộc phải ngừng hoạt động sau khi các khoản thanh toán khổng lồ và việc sử dụng sai mục đích Khoản vay trả lại không giải thích được”.
Một phần thông báo báo chí nêu rõ.
Tòa án bắt đầu hành động với lừa đảo
Thẩm phán Tòa án Tối cao Manchester đã phán quyết rằng việc đóng cửa các công ty tham gia vào vụ lừa đảo là cần thiết để bảo vệ công chúng. Theo phán quyết, các công ty đã vi phạm luật thương mại và hoạt động mà không có “sự kiểm chứng” thương mại, dẫn đến việc chuyển tiền bất hợp pháp.
David Hope, trưởng điều tra viên của Insolvency Service, đã phản ứng về hành động này, nói rằng các bước sẽ được thực hiện để thu thập và thanh lý tài sản của công ty và trả lại cho các chủ nợ.
Remultex đã nhận được khoản thanh toán từ ba công ty khác với tổng trị giá khoảng 250.000 bảng Anh vào tháng 12 năm 2020, bên cạnh khoản tiền Trả lại Khoản vay thu được từ Micasa.
Việc chấp nhận tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân trong năm qua. Mặc dù sự mở rộng nhanh chóng này, đã có một sự gia tăng trong hoạt động tội phạm liên quan đến ngành công nghiệp bitcoin.
Lừa đảo tiền điện tử đạt 14 tỷ USD
Việc sử dụng tiền điện tử đang mở rộng nhanh hơn bao giờ hết. Vào năm 2021, tổng khối lượng giao dịch của tất cả các loại tiền điện tử được Chainalysis theo dõi đã tăng 567 phần trăm lên 15,8 nghìn tỷ USD, so với số liệu từ năm 2020.
Fortune đã báo cáo vào tháng 1 năm nay rằng vào năm 2021, những tên tội phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp kỷ lục 14 tỷ USD, tăng gần 80% so với năm trước.
Năm ngoái, các giao dịch sử dụng địa chỉ bất hợp pháp chỉ chiếm 0,15% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử, theo Chainalysis, mặc dù giá trị của khối lượng giao dịch tội phạm đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Các biện pháp đã được thực hiện bởi các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại các hoạt động bất hợp pháp này và bảo vệ sự an toàn của các nhà đầu tư ở Anh.
Trong khi đó, Hồng Kông là một trong những quốc gia có số lượng người tham gia tiền điện tử lớn nhất. Theo các báo cáo gần đây nhất, số vụ gian lận trong khu tài chính nhộn nhịp đã tăng đáng kể trong năm nay. Khoảng một phần tư các vụ gian lận này bao gồm tài sản tiền điện tử.
Cùng WETAG theo dõi và cập nhật tin tức sớm nhất tại đây.
Đừng quên theo dõi TAG News để không bỏ lỡ các kèo Airdrop xịn trong mùa downtrend nhé!!!
https://t.me/TAGNewsVN
Source: WETAG tổng hợp
Lừa đảo tiền điện tử là vấn đề nhức nhối đối với các chính phủ trên toàn cầu. Nó liên quan đến một số tiền khổng lồ và khi công nghệ tiến bộ, những thủ đoạn mà những kẻ lừa đảo sử dụng đằng sau kế hoạch cũng vậy.
Các nhà chức trách Anh đã ra lệnh đóng cửa hai công ty liên quan đến một vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử. Một cuộc điều tra về hai công ty đã tiết lộ rằng tài khoản của họ đã được sử dụng trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,3 triệu bảng Anh, các nhà chức trách cho biết.
Micasa có khoảng 1,3 triệu bảng Anh chảy qua tài khoản của mình từ tháng 2 năm 2019, khi bắt đầu hoạt động và tháng 12 năm 2020, theo một cuộc điều tra của Dịch vụ phá sản.
Một phần thông báo báo chí nêu rõ.
Tòa án bắt đầu hành động với lừa đảo
Thẩm phán Tòa án Tối cao Manchester đã phán quyết rằng việc đóng cửa các công ty tham gia vào vụ lừa đảo là cần thiết để bảo vệ công chúng. Theo phán quyết, các công ty đã vi phạm luật thương mại và hoạt động mà không có “sự kiểm chứng” thương mại, dẫn đến việc chuyển tiền bất hợp pháp.
David Hope, trưởng điều tra viên của Insolvency Service, đã phản ứng về hành động này, nói rằng các bước sẽ được thực hiện để thu thập và thanh lý tài sản của công ty và trả lại cho các chủ nợ.
Remultex đã nhận được khoản thanh toán từ ba công ty khác với tổng trị giá khoảng 250.000 bảng Anh vào tháng 12 năm 2020, bên cạnh khoản tiền Trả lại Khoản vay thu được từ Micasa.
Việc chấp nhận tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân trong năm qua. Mặc dù sự mở rộng nhanh chóng này, đã có một sự gia tăng trong hoạt động tội phạm liên quan đến ngành công nghiệp bitcoin.
Lừa đảo tiền điện tử đạt 14 tỷ USD
Việc sử dụng tiền điện tử đang mở rộng nhanh hơn bao giờ hết. Vào năm 2021, tổng khối lượng giao dịch của tất cả các loại tiền điện tử được Chainalysis theo dõi đã tăng 567 phần trăm lên 15,8 nghìn tỷ USD, so với số liệu từ năm 2020.
Fortune đã báo cáo vào tháng 1 năm nay rằng vào năm 2021, những tên tội phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp kỷ lục 14 tỷ USD, tăng gần 80% so với năm trước.
Năm ngoái, các giao dịch sử dụng địa chỉ bất hợp pháp chỉ chiếm 0,15% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử, theo Chainalysis, mặc dù giá trị của khối lượng giao dịch tội phạm đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Các biện pháp đã được thực hiện bởi các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại các hoạt động bất hợp pháp này và bảo vệ sự an toàn của các nhà đầu tư ở Anh.
Trong khi đó, Hồng Kông là một trong những quốc gia có số lượng người tham gia tiền điện tử lớn nhất. Theo các báo cáo gần đây nhất, số vụ gian lận trong khu tài chính nhộn nhịp đã tăng đáng kể trong năm nay. Khoảng một phần tư các vụ gian lận này bao gồm tài sản tiền điện tử.
Cùng WETAG theo dõi và cập nhật tin tức sớm nhất tại đây.
Đừng quên theo dõi TAG News để không bỏ lỡ các kèo Airdrop xịn trong mùa downtrend nhé!!!
https://t.me/TAGNewsVN
Source: WETAG tổng hợp