Cảnh sát Hengyang đã bắt giữ 93 cá nhân vì sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động rửa tiền.
Các nhân viên thực thi pháp luật Hengyang (thành phố tại tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc) cho biết đã bắt được một nhóm tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa 40 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,6 tỷ USD).
Trong nhiều tháng qua, chính quyền Trung Quốc đã ngăn chặn các âm mưu tương tự, bắt giữ hàng nghìn người.
“100 ngày hành động”’
Theo một nguồn tin từ địa phương, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 93 cá nhân tại thành phố Hengyang vì nghi ngờ rửa khoảng 5,6 tỷ USD bằng cách sử dụng tiền điện tử. Các nhà chức trách đã đột kích vào hơn 10 địa điểm, thu giữ hơn 100 thiết bị điện tử và đóng băng khoảng 42 triệu USD trong hoạt động mang tên “100 ngày hành động”.
Băng nhóm này bị cáo buộc đã mua tiền điện tử bằng những khoản tiền bất hợp pháp và sau đó chuyển đổi chúng thành USD Mỹ để rửa lợi nhuận. Cảnh sát thừa nhận rằng nguồn tiền này có được do đánh bạc và lừa đảo trực tuyến.
Trung Quốc không phải là nơi mà các hoạt động tiền điện tử có thể phát triển mạnh. Trong những năm qua, chính phủ trong nước đã tuyên bố rõ ràng rằng họ không hỗ trợ ngành công nghiệp điện tử này và dự tính sẽ áp đặt các biện pháp khắc nghiệt để ngăn chặn chúng. Quan điểm này được đẩy lên đến đỉnh điểm vào tháng 9 năm 2021 khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cấm tất cả các hoạt động tiền điện tử tại địa phương.
Bất chấp những hạn chế, người dân của đất nước đông nhất thế giới này vẫn rất quan tâm đến loại hình kinh tế này. Một nghiên cứu gần đây của Chainalysis đã ước tính rằng Trung Quốc đứng trong top 10 trong số các quốc gia dẫn đầu toàn cầu về việc sử dụng tiền điện tử.
Các cuộc đột kích đã từng diễn ra trước đây
Vào tháng 6 năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 1,100 cá nhân với cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho các hoạt động gian lận mạng viễn thông. Ngoài ra, nhà chức trách đã bắt giữ 170 tổ chức, tội phạm liên quan đến kế hoạch này.
Vào tháng 3 năm 2022, Sở Công an Thượng Hải và Sở Công an Cảng Yangpu đã tiến hành một cuộc điều tra chung về các âm mưu kim tự tháp sử dụng tài sản kỹ thuật số. Do đó, họ đã tạm dừng một nền tảng trực tuyến đã thu hút các nhà đầu tư gần 16 triệu USD trong suốt thời gian tồn tại của nó.
Cảnh sát nhấn mạnh hoạt động này, nói rằng đây là kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử bị nứt đầu tiên trong lịch sử của Thượng Hải. Nhà chức trách đã nêu rõ:
“Công chúng nên nâng cao nhận thức về sự rủi ro và có ý thức chống lại các kế hoạch kim tự tháp tương tự. Cục Điều tra Kinh tế Công an Thượng Hải cũng sẽ tiếp tục truy quét tội phạm kinh tế gây nguy hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.”
Cùng WETAG thảo luận và cập nhật các diễn biến tiếp theo sớm nhất tại đây. Đừng quên theo dõi TAG News để không bỏ lỡ các kèo Airdrop xịn mùa downtrend nhé!!!
https://t.me/TAGNewsVN
Source: WETAG tổng hợp
Cảnh sát Hengyang đã bắt giữ 93 cá nhân vì sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động rửa tiền.
Các nhân viên thực thi pháp luật Hengyang (thành phố tại tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc) cho biết đã bắt được một nhóm tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa 40 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,6 tỷ USD).
Trong nhiều tháng qua, chính quyền Trung Quốc đã ngăn chặn các âm mưu tương tự, bắt giữ hàng nghìn người.
“100 ngày hành động”’
Theo một nguồn tin từ địa phương, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 93 cá nhân tại thành phố Hengyang vì nghi ngờ rửa khoảng 5,6 tỷ USD bằng cách sử dụng tiền điện tử. Các nhà chức trách đã đột kích vào hơn 10 địa điểm, thu giữ hơn 100 thiết bị điện tử và đóng băng khoảng 42 triệu USD trong hoạt động mang tên “100 ngày hành động”.
Băng nhóm này bị cáo buộc đã mua tiền điện tử bằng những khoản tiền bất hợp pháp và sau đó chuyển đổi chúng thành USD Mỹ để rửa lợi nhuận. Cảnh sát thừa nhận rằng nguồn tiền này có được do đánh bạc và lừa đảo trực tuyến.
Trung Quốc không phải là nơi mà các hoạt động tiền điện tử có thể phát triển mạnh. Trong những năm qua, chính phủ trong nước đã tuyên bố rõ ràng rằng họ không hỗ trợ ngành công nghiệp điện tử này và dự tính sẽ áp đặt các biện pháp khắc nghiệt để ngăn chặn chúng. Quan điểm này được đẩy lên đến đỉnh điểm vào tháng 9 năm 2021 khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cấm tất cả các hoạt động tiền điện tử tại địa phương.
Bất chấp những hạn chế, người dân của đất nước đông nhất thế giới này vẫn rất quan tâm đến loại hình kinh tế này. Một nghiên cứu gần đây của Chainalysis đã ước tính rằng Trung Quốc đứng trong top 10 trong số các quốc gia dẫn đầu toàn cầu về việc sử dụng tiền điện tử.
Các cuộc đột kích đã từng diễn ra trước đây
Vào tháng 6 năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 1,100 cá nhân với cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho các hoạt động gian lận mạng viễn thông. Ngoài ra, nhà chức trách đã bắt giữ 170 tổ chức, tội phạm liên quan đến kế hoạch này.
Vào tháng 3 năm 2022, Sở Công an Thượng Hải và Sở Công an Cảng Yangpu đã tiến hành một cuộc điều tra chung về các âm mưu kim tự tháp sử dụng tài sản kỹ thuật số. Do đó, họ đã tạm dừng một nền tảng trực tuyến đã thu hút các nhà đầu tư gần 16 triệu USD trong suốt thời gian tồn tại của nó.
Cảnh sát nhấn mạnh hoạt động này, nói rằng đây là kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử bị nứt đầu tiên trong lịch sử của Thượng Hải. Nhà chức trách đã nêu rõ:
Cùng WETAG thảo luận và cập nhật các diễn biến tiếp theo sớm nhất tại đây. Đừng quên theo dõi TAG News để không bỏ lỡ các kèo Airdrop xịn mùa downtrend nhé!!!
https://t.me/TAGNewsVN
Source: WETAG tổng hợp