Chính phủ Ugandan đang bắt đầu một cuộc đàn áp trên toàn quốc đối với các nhà cung cấp thanh toán kỹ thuật số tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiền điện tử trong nước trong tuần này.
Ngân hàng Uganda (BoU) đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bao gồm cả các nhà khai thác tiền điện thoại di động, họ cho rằng việc cho phép các giao dịch tiền điện tử dẫn đến các giao dịch gian lận, rửa tiền, bán hàng bất hợp pháp và lừa đảo trực tuyến
Trong một thông tư ngày 29 tháng 4, BoU cho biết họ lo ngại rằng các đại lý quảng cáo đã quảng bá tiền di động cho các giao dịch tiền điện tử và ngược lại, một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trong nước.
“Chúng tôi cũng nhận thức được rằng việc chuyển đổi như vậy không thể xảy ra nếu không có sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán”
Cơ quan quản lý tuyên bố
Tháng 2 năm ngoái, quốc hội Uganda đã bắt đầu hình sự hóa các âm mưu Ponzi vốn luôn liên quan đến tiền điện tử và đã dẫn đến việc mất tiền của nhiều công dân.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước David Bahati cho biết chính phủ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để nghiên cứu tiền điện tử và các ứng dụng tiềm năng của chúng ở Uganda nhưng cảnh báo người dân không nên vội vàng tham gia các thị trường trao đổi tiền điện tử trực tuyến như Binance, Local Bitcoins, Kraken, Cex, Coinmama, OkCoin, và Changelly.
Ông nói
“Thách thức là các nhà điều hành các sàn giao dịch đăng ký là tổ chức tài chính nhưng khi họ bắt đầu hoạt động, hoạt động của họ lại khác”.
Uganda cũng đang tiến hành nhanh chóng cập nhật Đạo luật chống rửa tiền của mình bao gồm các nhà cung cấp tài sản ảo như tiền điện tử, dưới sự bảo đảm của các quy định trước sự giám sát của Cơ quan Tình báo Tài chính.
Một bản kiến nghị được nộp vào tháng 1 năm ngoái bởi 5.000 nạn nhân của vụ lừa đảo Dunamiscoins — được cho là đã đánh cắp khoảng 2,7 triệu đô la từ người dân Uganda — có khả năng đã ảnh hưởng đến chỉ thị gần đây của chính phủ đối với tiền điện tử.
Vào tháng 11 năm ngoái, Dunamiscoins Resources Limited đã khai trương tại Masaka – một thành phố cách Kampala ba giờ đi xe – hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ cho người Uganda trong kế hoạch trở thành “mạng lưới tiền tệ kỹ thuật số” của đất nước. Nhưng nó đã đóng cửa chỉ sau một tháng, với hơn 10.000 người bị mất tiền.
Năm công ty tiền điện tử khác đã báo cáo đóng cửa cửa hàng và biến mất với tổng số hơn 26 triệu đô la tiền từ khách hàng của họ từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020.
Robert Bakalikwira, một quan chức điều tra tội phạm đang điều tra các vụ án ước tính rằng 200.000 người Uganda đã mất khoảng 1 tỷ USD , tương đương gần 4% GDP của đất nước là 28 tỷ USD từ năm 2018 đến năm 2020.
Vào tháng 2, Cục Điều tra Hình sự (CID) cho biết họ đang giữ John Mwangutsya, giám đốc của Crypto Bridge African Limited, người bị nghi ngờ đã lừa đảo người Uganda từ các vùng khác nhau của đất nước hơn 1 triệu đô la. Anh ta báo cáo đã lừa đảo hơn 1.000 người Uganda thông qua các giao dịch kỹ thuật số trực tuyến từ năm 2018 đến năm 2020 trước khi biến mất.
Bất chấp những cảnh báo liên tục từ chính phủ về những rủi ro vốn có của tiền điện tử không được kiểm soát, tương tự như các khu vực khác của lục địa này , người dân vẫn tiếp tục trở thành con mồi của những trò gian lận tinh vi.
Trước nạn lừa đảo, mượn danh tiền điện tử hoành hành tại Uganda, chính phủ của họ buộc phải ngăn chặn các sàn giao dịch, liệu hướng đi của Uganda có đúng hay không ? Cùng WETAG bình luận tại đây nhé!!!
Source: Quartz Africa
Chính phủ Ugandan đang bắt đầu một cuộc đàn áp trên toàn quốc đối với các nhà cung cấp thanh toán kỹ thuật số tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiền điện tử trong nước trong tuần này.
Ngân hàng Uganda (BoU) đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bao gồm cả các nhà khai thác tiền điện thoại di động, họ cho rằng việc cho phép các giao dịch tiền điện tử dẫn đến các giao dịch gian lận, rửa tiền, bán hàng bất hợp pháp và lừa đảo trực tuyến
Trong một thông tư ngày 29 tháng 4, BoU cho biết họ lo ngại rằng các đại lý quảng cáo đã quảng bá tiền di động cho các giao dịch tiền điện tử và ngược lại, một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trong nước.
Cơ quan quản lý tuyên bố
Tháng 2 năm ngoái, quốc hội Uganda đã bắt đầu hình sự hóa các âm mưu Ponzi vốn luôn liên quan đến tiền điện tử và đã dẫn đến việc mất tiền của nhiều công dân.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước David Bahati cho biết chính phủ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để nghiên cứu tiền điện tử và các ứng dụng tiềm năng của chúng ở Uganda nhưng cảnh báo người dân không nên vội vàng tham gia các thị trường trao đổi tiền điện tử trực tuyến như Binance, Local Bitcoins, Kraken, Cex, Coinmama, OkCoin, và Changelly.
Ông nói
Uganda cũng đang tiến hành nhanh chóng cập nhật Đạo luật chống rửa tiền của mình bao gồm các nhà cung cấp tài sản ảo như tiền điện tử, dưới sự bảo đảm của các quy định trước sự giám sát của Cơ quan Tình báo Tài chính.
Một bản kiến nghị được nộp vào tháng 1 năm ngoái bởi 5.000 nạn nhân của vụ lừa đảo Dunamiscoins — được cho là đã đánh cắp khoảng 2,7 triệu đô la từ người dân Uganda — có khả năng đã ảnh hưởng đến chỉ thị gần đây của chính phủ đối với tiền điện tử.
Vào tháng 11 năm ngoái, Dunamiscoins Resources Limited đã khai trương tại Masaka – một thành phố cách Kampala ba giờ đi xe – hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ cho người Uganda trong kế hoạch trở thành “mạng lưới tiền tệ kỹ thuật số” của đất nước. Nhưng nó đã đóng cửa chỉ sau một tháng, với hơn 10.000 người bị mất tiền.
Năm công ty tiền điện tử khác đã báo cáo đóng cửa cửa hàng và biến mất với tổng số hơn 26 triệu đô la tiền từ khách hàng của họ từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020.
Robert Bakalikwira, một quan chức điều tra tội phạm đang điều tra các vụ án ước tính rằng 200.000 người Uganda đã mất khoảng 1 tỷ USD , tương đương gần 4% GDP của đất nước là 28 tỷ USD từ năm 2018 đến năm 2020.
Vào tháng 2, Cục Điều tra Hình sự (CID) cho biết họ đang giữ John Mwangutsya, giám đốc của Crypto Bridge African Limited, người bị nghi ngờ đã lừa đảo người Uganda từ các vùng khác nhau của đất nước hơn 1 triệu đô la. Anh ta báo cáo đã lừa đảo hơn 1.000 người Uganda thông qua các giao dịch kỹ thuật số trực tuyến từ năm 2018 đến năm 2020 trước khi biến mất.
Bất chấp những cảnh báo liên tục từ chính phủ về những rủi ro vốn có của tiền điện tử không được kiểm soát, tương tự như các khu vực khác của lục địa này , người dân vẫn tiếp tục trở thành con mồi của những trò gian lận tinh vi.
Trước nạn lừa đảo, mượn danh tiền điện tử hoành hành tại Uganda, chính phủ của họ buộc phải ngăn chặn các sàn giao dịch, liệu hướng đi của Uganda có đúng hay không ? Cùng WETAG bình luận tại đây nhé!!!
Source: Quartz Africa