Một báo cáo mới từ Bộ Tư pháp đề xuất hợp tác quốc tế nhiều hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên mặt trận tiền điện tử và blockchain.

https://www.justice.gov/ag/page/file/1510931/download

Trong báo cáo của DOJ việc chia sẻ thông tin và đảm bảo các quy tắc chống rửa tiền, KYC cũng được đề xuất, và phát triển cùng với các cơ quan khác của Hoa Kỳ sau lệnh hành pháp của Nhà Trắng về tiền điện tử.

Bản thân báo cáo đã được soạn thảo để đáp ứng với lệnh hành pháp đó. Trong phần giới thiệu, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland đã viết rằng

“Việc sử dụng ngày càng tăng tài sản kỹ thuật số trong hệ thống tài chính toàn cầu có ý nghĩa sâu sắc đối với các nhà đầu tư, người tiêu dùng và doanh nghiệp và làm tăng nguy cơ tội phạm như rửa tiền, ransomware, tài trợ khủng bố, gian lận và trộm cắp và trốn tránh lệnh trừng phạt.”

Garland tiếp tục viết:

“Hợp tác thực thi pháp luật quốc tế mạnh mẽ sẽ là điều cần thiết để định vị tốt nhất Hoa Kỳ và các đối tác của mình để phát hiện, điều tra, truy tố và phá vỡ hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số và vượt qua những trở ngại độc đáo do các tính năng của các công nghệ này gây ra cho các nỗ lực thực thi pháp luật để chống lại việc lạm dụng chúng.”

Cụ thể, như Garland lưu ý, bộ phận đề xuất “mở rộng các nỗ lực hoạt động và xây dựng năng lực của chúng tôi với các đối tác quốc tế; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp và giảm xung đột; và thu hẹp khoảng cách pháp lý giữa các khu vực pháp lý”.

Việc ban hành các bộ luật nhằm kiểm soát và chống lại các công cụ, tổ chức rửa tiền thông qua tiền điện tử đang được ưu tiên hàng đầu ở khu vực Hoa Kỳ, liệu trong thời gian sắp tới đây những nỗ lực này có làm giảm tình trạng hack, rửa tiền, lừa đảo hay không, cùng WETAG thảo luận và cập nhật tin tức mới nhất!!!

https://t.me/TAGNewsVN

Source: The Blockcrypto